增强“三反”意识 维护金融安全

本网讯 为持续抓好《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》的贯彻落实，纵深推进辖区洗钱入罪工作和重大专项行动有效开展。日前，中国人民银行甘孜州中心支行牵头组织召开地区洗钱类型分析座谈会，州纪委监委、政法、统战、公检法、税务等10个联席会议重要核心成员单位的主要领导及部门负责人参加会议。

会议通报了2019年地区洗钱及上游犯罪整体形势和主要洗钱风险特点，分析了推动洗钱入罪侦查、公诉宣判惩处洗钱及打击危害国家安全等犯罪活动存在的问题，结合已侦破的洗钱及重大典型上游犯罪案例，与参会单位分别就如何根据《刑法》第191条、312条、349条推动洗钱入罪，如何强化扫黑除恶、虚开骗税、禁毒人民战争等专项行动案件协查效率及重点领域资金监测质效等方面进行了交流探讨，并对下一阶段重要核心成员单位间深化协作达成四点共识。

一是深化协作，形成联合作战合力。充分发挥核心成员联席会议机制作用，坚持一查到底和打财断血的原则，统一对遏制和打击洗钱犯罪的思想认识，搭建起整体联动、协调有力的防控防打新格局，形成协同作战合力。二是各司其职，推动洗钱入罪侦办。突出对重点领域、危害国家安全和重大专项行动的资金监测、线索移送、调查协查、立案侦办，在严厉惩处打击洗钱上游犯罪的同时，循线追踪，聚力推动洗钱入罪、判决，实现“一案双打”。三是加强交流，提升情报价值转化。完善重案要案提前介入机制，促进金融情报会商和数据信息互动共享常态化，提升涉嫌洗钱及资助危害国家安全犯罪等案件线索的精准率、立案率和侦破率。四是突出重点，抓好分析结果运用。借助洗钱类型分析研究成果，结合国家层面修订《刑法》《反洗钱法》的背景，联合公检法、国安等部门开展对危害国家安全犯罪纳入洗钱上游犯罪的立法研究，推动反洗钱维护国家总体安全职能作用的发挥。

周喜庆